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佛山顺德警方打掉一个“交友诈骗”犯罪团伙

时间:2019-06-08 15:08:54

  近日,佛山顺德警方成功打掉一个“交友诈骗”犯罪团伙,抓获涉案人员13人。

  事主黄某坚于2018年9月21日到顺德区公安局伦教派出所报案称,其于2018年5月份通过QQ认识了一名自称叫“梁丽晓”的女子,随后双方见面后,就通过微信聊天谈“恋爱”。后来,“梁丽晓”以家人生病,需要钱治疗为由,多次向黄某坚借钱。黄某坚先后借给“梁丽晓”41114元人民币。直到9月初,“梁丽晓”将黄某坚微信、联系电话拉黑后,黄某坚才发现上当受骗。

  通过侦查,伦教派出所在刑警大队等的大力协助下,组织警力于2018年12月12日凌晨,对涉嫌诈骗的广州市从化区多处窝点展开抓捕行动。成功抓获陈某德等13人。目前,上述13人已被检察院批准逮捕,并正在起诉阶段。

  通过对该团伙深挖扩线,警方还成功抽出了一个活跃在广州市从化区的特大“交友”诈骗团伙,成员有几十人。顺德区公安局抽调精干警力组织专案组展开侦查工作,掌握了该团伙的架构、运作、窝点等情况。2019年3月20日凌晨,专案组开展收网行动,成功抓获陈某欣、邓某梅、林某华等13人,缴获手机、银行卡、手机卡等一批。经审讯,陈某欣等13对以女性身份利用微信加陌生人为好手,在取得对方信任后,以生活困难或生病为由向对方借钱30至3000元不等,得手后将对方拉黑的犯罪事实。

  目前,陈某欣等13人已被刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

  法律相关知识:

  电信诈骗是指犯罪分子通过电话、网络和短信方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。遭遇电信诈骗后应该做什么呢?小编给你解读。

    一、亲自写下被骗详情

  在情绪相对稳定的时候,尽可能地回忆被骗的经过,越详细越好,然后把回忆到的细节都写下来。不要认为报案了并且公安人员已经进行了询问也制作了笔录,就不用再回忆了。事实上,由于公安机关对被害人的询问一般都在侦查的前期,所涉及到的问题未必能够涵盖认定事实所需要的全部信息,所以检察机关以及审判机关在办理电信诈骗案时,很可能会就相关问题与被害人进行核实或者补充询问。而当一个案件进入到审查起诉阶段时,距离案发应该至少有数月之久了,很多被害人在被检察官或法官询问时,表示已经回忆不起来相关问题了。这就是为什么要在发现被骗后尽快将被骗的详细经过自己书写下来的原因所在。

  1、时间、事由需要记录下来的时间点包括:第一次接到对方电话的时间、对方要求你汇款的时间、你实际汇款的时间以及与对方失联的时间。这些都可以在手机通话记录上查找出来,但如果时间久了通话多了就会被覆盖,所以要及时记录。

  事由是指对方要求你汇款的具体理由,有没有给你什么承诺,具体是怎么说的。

  2、联系人及方式电信诈骗的犯罪分子一般都用假名,他们的代号以及联系方式是日后对应具体诈骗人的重要信息,所以请务必记录清楚。

  3、被骗数额和付款方式这些内容包括:对方要求你汇款的数额、你实际汇款的数额;你的汇款方式、汇款地点、汇入以及汇出的账号的信息。使用亲属或朋友的银行账户汇款的,写明账户所有人信息。

    二、整理复制相关证据

  绝大多数电信诈骗案的犯罪人在被抓获后三缄其口,或者避重就轻,能推一笔是一笔,所以很多证据需要由被害人提供相应的线索,司法机关才能调取到。所以在被骗后,请注意将下列证据整理好,复制几份,在司法机关调取时提供。

  1、对方给你的书面材料比如通过传真或快递方式给你的合同、函件、保证书之类的,哪怕字迹再不清晰,也不要丢弃,连同快递寄送单一并妥善保存好。

  2、你的汇款凭证或银行水单不论是ATM的凭条,还是银行柜台的凭单,都可能成为认定事实的重要证据或者线索,所以请保存好。另请注意,ATM凭单的材料是热敏纸,时间久了会褪色,所以一定要复印。

  如果这些凭单都找不到了,可以拿本人身份证到银行柜台打印账户交易水单,并把相应的交易记录标示出来。银行打印出来的水单最好加盖银行骑缝章,有些银行你不要求他不给盖。

    三、立即报案保持联系

  被骗后报案就不用多说了。报案的时候,可以将上述自己书写的被骗事实、相关证据材料的复印件,连同你的身份证复印件一并提交给民警。清晰的事实说明以及齐全的证据材料,不仅能给司法工作者减少很多工作量,更重要的是保证你的被骗事实能够顺利地被认定。给司法机关提供一个能够联系得上你的电话号码,并且在报案后保持通话畅通。